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违规将境内外汇转移境外联动优势被罚1095.4207万

[探索] 时间：2025-07-09 09:04:55 来源：贫贱不移网作者：焦点点击：136次

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国家外汇管理局公布行政处罚，内外联动优势因违反规定将境内外汇转移境外，汇转被罚1095.4207万。移境

根据罚单，动优联动优势主要违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》（汇发〔2019〕13号文印发，势被以下简称《办法》）第四条、罚万第二十二条规定。违规外联

具体来看，将境《条例》第十二条要求，内外境内机构的汇转出口收汇和进口付汇，应当按照国家关于出口收汇核销管理和进口付汇核销管理的移境规定办理核销手续。

另据《办法》，动优支付机构应尽职核验市场交易主体身份的势被真实性、合法性，为市场交易主体办理的外汇业务应当具有真实、合法的交易基础，且符合国家有关法律法规，不得以任何形式为非法交易提供服务；此外，支付机构应对交易的真实性、合法性及其与外汇业务的一致性进行审查。

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